Riciclaggio di oro e argento. 13 indagati per il contrabbando “al contrario”

Dopo due anni di indagine la Guardia di Finanza di Ponte Chiasso ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un’organizzazione dedita al riciclaggio di ingenti quantitativi di oro. Una sorta di contrabbando “al contrario” che vedeva i metalli preziosi prendere la via della Svizzera.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, gli indagati, complessivamente 13 persone residenti in Lombardia, Piemonte e Svizzera, avevano predisposto un’articolata rete di raccolta di ingenti quantitativi di oro di provenienza illecita impiegando capitali provenienti dalla Svizzera ma soprattutto tratti dal “nero”, cioè dall’evasione fiscale di imprese italiane.

Lo riferisce in un comunicato la Guardia di Finanza che non ha diffuso i nomi delle persone indagate.

Successivamente, utilizzando automezzi dotati di doppifondi, o capi di abbigliamento appositamente realizzati per nascondere la marce, e comunicando attraverso schede telefoniche italiane ed estere intestate a “prestanome”, esportavano illegalmente i quantitativi di oro, che veniva poi fuso e reimmesso sul mercato, prevalentemente svizzero.

Per creare poi documentazione fittizia che giustificasse la presenza dell’oro, l’organizzazione utilizzava società spagnole, inglesi e degli Emirati Arabi, per far risultare false esportazioni verso la Svizzera.

Le ipotesi di illecito segnalate alla Procura della Repubblica di Como sono la ricettazione, il riciclaggio, il reimpiego di capitali, ed il commercio abusivo di oro.

Le indagini, svolte anche in rogatoria internazionale con Svizzera, Spagna e Regno Unito, hanno permesso di sequestrare 129 kg. di oro in lingotti (con titolo 995/1000), e 1.374 Kg. di argento in grani e barre (con titolo 999/1000), per un complessivo valore commerciale di 5 milioni e 675.000 euro, nonché 9 autovetture munite di doppiofondo, e 160.000 euro in contanti.

E’ stata inoltre accertata l’esportazione illecita dall’Italia di ulteriori 4.900 Kg. di oro per un controvalore di oltre 190 milioni di euro.

Le indagini proseguiranno per accertare le violazioni di carattere tributario.

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